Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер. / Лебедев И. А.

Описание и характеристики Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер. / Лебедев И. А.

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Для приобретения Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер. / Лебедев И. А. от «Прометей» арт. 4823621 выберите желаемое количество единиц и кликните на красную кнопку "Купить". Далее товар будет перемещён в корзину. После выбора всех выбранных позиций перейдите в корзину в правом верхнем углу страницы и завершите оформление заказа. При оформлении вам будет предложено выбрать способ доставки Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер. / Лебедев И. А. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и оплаты из доступных вариантов.